保険実務『保険業法・コンプライアンス』研修について
保険業は、不特定多数の人に対して保障サービスを提供する公共的な性格を有するため、
保険業務の健全性や適切な運営、公平な保険募集を確保する必要があります。
また、保険会社は守秘性の高い個人情報を取り扱い、多額の保険金の管理・支払いを行うことから、
他の業界以上に高度なコンプライアンスが求められます。
この研修では、業務を行う上で遵守すべきコンプライアンスのほか、
保険業法をはじめ、保険業界で知っておくべき関連法規や関連制度について解説しています。
保険実務研修『保険業法・コンプライアンス研修』一覧
保険業務のコンプライアンス
募集人が守るべき法令等
山本 啓太和田倉門法律事務所 弁護士
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コンプライアンス（総論）
- 主な講義内容
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- コンプライアンスとは
- 顧客本位とコンプライアンス
- 内部通報制度
- 収録年月：2020年12月
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保険業法
- 主な講義内容
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- 保険募集に関する規制
- 募集ルール
- 禁止行為
- 不祥事件届出
- 収録年月：2020年12月
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金融商品取引法・金融商品販売法・消費者契約法
- 主な講義内容
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- 金融商品取引法
- 金融商品販売法
- 消費者契約法
- 収録年月：2020年12月
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マネーロンダリング防止・脱税防止
- 主な講義内容
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- 犯罪収益移転防止法
- FATCA・CRS
- マイナンバー法
- 収録年月：2020年12月
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個人情報保護法・景品表法
- 主な講義内容
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- 個人情報保護法
- 景品表示法
- 景品規制
- 表示規制
- 収録年月：2020年12月
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コンプライアンス研修
藤瀬 裕司島田法律事務所 弁護士
保険業務のコンプライアンス
田中 貴一片岡総合法律事務所 弁護士
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融資先に係る担当者分離規制
- 主な講義内容
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- 担当者分離規制
- 弊害防止措置の緩和
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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融資申込期間中の保険募集
- 主な講義内容
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- タイミング規制
- タイミング規制の対象外
- ケースの検討
- 収録年月：2020年10月
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適合性の原則違反
- 主な講義内容
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- 適合性の原則
- 高齢者に対する保険募集
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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預金等との誤認防止
- 主な講義内容
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- 預金等との誤認防止
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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重要事項の不告知の禁止
- 主な講義内容
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- 重要事項の不告知の禁止
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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不実告知を勧める行為の禁止
- 主な講義内容
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- 告知事項についての不実告知教唆
- 保険契約への影響等
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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保険料の立替え
- 主な講義内容
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- 特別の利益の提供の禁止
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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損失補てんの禁止
- 主な講義内容
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- 特定保険契約
- 損失補てんの禁止
- ケースの検討
- 収録年月：2020年11月
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保険代理店のコンプライアンスと最新動向
吉田 桂公のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士・公認不正検査士 (CFE)
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立入検査の流れ
- 主な講義内容
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- 事前の予告 or 無予告
- （事前の予告がある場合）事前の資料徴求、プレヒアリング
- 検査官による“仮説”の構築とその検証
- 現物資料の検証、関係者ヒアリング
- ロープレ
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金融庁の検査・監督の目線の変化
- 主な講義内容
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- 金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）
- コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方
- 変革期における金融サービスの向上にむけて
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保険代理店検査の主な着眼点と
好事例・問題事例- 主な講義内容
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- 法令等遵守態勢
- 保険募集管理態勢
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募集関連行為と共同募集における
留意点- 主な講義内容
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- 募集関連行為の留意点
- 共同募集の留意点
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投資信託のコンプライアンス
小柏 光毅片岡総合法律事務所 弁護士
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適合性の原則
- 主な講義内容
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- 適合性の原則とは
- 狭義の適合性の原則とは
- 広義の適合性の原則
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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断定的判断の提供
- 主な講義内容
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- 断定的判断の提供とは
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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不利益事実の不告知
- 主な講義内容
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- 不利益事実の不告知とは
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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預金誤認防止
- 主な講義内容
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- 預金誤認防止とは
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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高齢者への勧誘・販売ルール
- 主な講義内容
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- 高齢者への勧誘・販売ルール
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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乗換え勧誘に関するルール
- 主な講義内容
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- 乗換え勧誘に関するルール
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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特別利益の提供禁止
- 主な講義内容
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- 特別利益の提供禁止
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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損失補てん等の禁止
- 主な講義内容
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- 損失補てん等の禁止
- ケースの検討
- 実務上のポイント
- 収録年月：2020年10月
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生命保険の苦情・紛争解決手続き
永沢 裕美子（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 代表理事副会長
保険業法の実務
保険業法の実務対応
吉田 桂公のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士・公認不正検査士 (CFE)
「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」
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最近の金融庁の動向
- 主な講義内容
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- 金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）
- ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
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意向把握義務の概要
- 主な講義内容
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- 新しい募集ルールの導入
- 意向把握義務の導入
- 意向把握義務の概要
- 意向把握義務の具体的方法
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意向把握における好事例
- 主な講義内容
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- 充実したヒアリング，保険の考え方等の情報提供
- ニード喚起のための情報提供
- 独自の意向把握帳票の活用（損保）
- 複数の応募人での対応（組織的対応）
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情報提供，比較・推奨の方法・留意点①
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情報提供義務の概要
- 主な講義内容
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- 新しい募集ルールの導入
- 情報提供義務の導入
- 情報提供義務の概要
- 貯蓄性保険に関する情報提供
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比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
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- 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 顧客の意向に沿って商品を選別し，商品を推奨するパターン
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情報提供，比較・推奨の方法・留意点②
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乗合代理店が比較・推奨販売を
行う場合の留意点- 主な講義内容
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- 比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 論点「基準や理由等」の内容
- 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
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店舗ごと・募集人ごとに
担当保険会社を割り振る場合- 主な講義内容
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- 店舗（拠点）ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 説明書面（参考例）
- 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
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募集人ごとに異なる推奨理由は
許されるか- 主な講義内容
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- 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
- 生命保険協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
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協同募集の場合の留意点
- 主な講義内容
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- 共同募集の場合の留意点
- 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
- 契約更改時の比較・推奨の必要性
- 比較・推奨販売に係る態勢整備
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事例で学ぶコンプライアンス
仲本 親司株式会社HRラーニング・サーチ 代表取締役
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生命保険とコンプライアンス〈１〉保険業法300条 コンプライアンスとは
- 主な講義内容
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- 一般的なコンプライアンス
- 生命保険会社のコンプライアンス
- コンプライアンスの取り組みにあたって
- 収録年月：2020年12月
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生命保険とコンプライアンス〈１〉保険業法300条 保険業法
- 主な講義内容
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- 保険募集に関する禁止事項
- 罰則規定等
- 収録年月：2020年12月
- 動画をみる
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生命保険とコンプライアンス〈２〉その他関連法規 保険業法300条以外の禁止行為
- 主な講義内容
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- 保険募集に関し著しく不適当な行為
- 収録年月：2020年12月
- 動画をみる
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生命保険とコンプライアンス〈２〉その他関連法規
- 主な講義内容
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- 消費者契約法
- 金融商品販売法
- 金融商品取引法
- 収録年月：2020年12月
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保険業務の関連法規
金融法務基礎
藤瀬 裕司島田法律事務所 弁護士
総論
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金融機関とは何か
- 主な講義内容
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- 直接金融と間接金融
- 銀行とは
- 信用金庫とは
- 信用協同組合とは
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金融取引の成立
- 主な講義内容
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- 契約の成立
- 契約自由の原則と限界
- 約款
- 契約成立の立証方法
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取引の相手方
- 主な講義内容
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- 権利能力
- 意思能力
- 行為能力
- 未成年者との取引
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預金業務
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総論
- 主な講義内容
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- 預金契約の法的性質
- 預金の種類
- 口座開設時の留意点
- 預金の払戻と金融機関の免責
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金融取引と手形・小切手
- 主な講義内容
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- 手形・小切手とは
- 当座勘定契約
- 約束手形取引の仕組み
- 小切手取引の仕組み
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預金の差押え
- 主な講義内容
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- 差押え等の意義
- 差押え等があったときの対応
- 陳述書の作成
- 差押債権者への支払等
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預金の相続
- 主な講義内容
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- 預金者の死亡
- 相続制度の概要
- 遺言
- 遺産分割
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為替業務・融資業務
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為替業務とは
- 主な講義内容
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- 為替業務の概要
- 振込
- 誤振込への対応
- 振り込め詐欺への対応
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各種の融資取引
- 主な講義内容
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- 融資取引の機能
- 手形貸付
- 手形割引
- 証書貸付
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保証
- 主な講義内容
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- 保証の構造・性質
- 保証の種類
- 貸金等根保証
- 信用保証協会の保証
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担保
- 主な講義内容
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- 担保の性質
- 担保権の種類
- 不動産担保
- 法定地上権
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債権の管理・回収
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債権の管理
- 主な講義内容
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- 個人融資先の変動
- 法人融資先の変動
- 詐害的会社分割・事業譲渡
- 時効の管理
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債権の回収
- 主な講義内容
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- 銀行取引約定書の主要条項
- 適用範囲
- 期限の利益の喪失
- 買戻請求権の発生
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担保権の実行等
- 主な講義内容
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- 不動産担保の実行
- 有価証券・動産・債権担保の実行
- 仮差押え等
- 債務名義
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倒産手続
- 主な講義内容
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- 倒産手続の種類
- 破産手続の概要
- 民事再生手続の概要
- 個人を対象とする再生手続の特則
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付随業務等
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金融機関が行いうる業務
- 主な講義内容
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- 業務の分類
- 付随業務
- 他業証券業務等
- 法定他業
- 動画を見る
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証券業務
- 主な講義内容
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- 有価証券の定義
- 金融商品取引業と登録金融機関業務
- 有価証券に係る具体的な行為
- 銀証分離規制の例外
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デリバティブ
- 主な講義内容
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- デリバティブの意義
- デリバティブ取引の分類
- 体的な取引類型
- デリバティブ取引の契約書
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信託業務
- 主な講義内容
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- 信託の仕組み
- 信託業務
- 行為準則
- 営業信託の分類
- 動画を見る
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保険募集業務
- 主な講義内容
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- 保険募集の仕組み
- 金融機関の保険募集
- 弊害防止措置
- 禁止行為
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コンプライアンス
民法改正(債権法)
木内 清章産業能率大学経営学部 法学博士
1. 総論（民法全体の構成と債権法改正の論点）
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本講座の全体スケジュール
- 主な講義内容
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- 本講座の全体スケジュール
- 実務編とケーススタディ
- 収録年月：2020年4月
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民法の構成と改正点
- 主な講義内容
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- 民法全体の構成
- 収録年月：2020年4月
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第3編：債権の構成
- 主な講義内容
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- 債権の構成
- 収録年月：2020年4月
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主要な改正点
- 主な講義内容
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- 金融実務への影響が大きい事項
- その他の重要な事項
- 収録年月：2020年4月
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2. 連帯債務（絶対効と相対効）
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改正ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 連帯債務とは
- 民法改正のポイント
- 収録年月：2020年4月
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連帯債務のポイント解説
- 主な講義内容
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- 連帯債務と不可分債務
- 収録年月：2020年4月
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改正後の条文体系
- 主な講義内容
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- 改正後の条文体系
- 収録年月：2020年4月
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チェックテスト
- 主な講義内容
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- 相対効と絶対効
- 連帯保証と相対効
- 収録年月：2020年4月
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3. 保証（情報提供義務、保証意思宣明公正証書）
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改正ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 保証に関する条項
- 民法改正のポイント
- 収録年月：2020年4月
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保証人保護のポイント解説
- 主な講義内容
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- 情報提供義務
- 収録年月：2020年4月
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チェックテスト①
- 主な講義内容
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- 個人根保証契約
- 収録年月：2020年4月
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保証意思宣明のポイント解説
- 主な講義内容
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- 事業に係る債務についての特則
- 収録年月：2020年4月
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 保証意思宣明の公正証書作成
- 収録年月：2020年4月
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4. 弁済（第三者弁済、債務引受）
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改正ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 弁済に関する条項
- 民法改正のポイント
- 収録年月：2020年5月
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第三者弁済のポイント解説
- 主な講義内容
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- 第三者による弁済
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト①
- 主な講義内容
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- 第三者による弁済
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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債務引受のポイント解説
- 主な講義内容
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- 債務引受契約の成立
- 引受人による抗弁・取消権
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 債務引受
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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5. 契約（定型約款、諾成契約と金銭消費貸借契約）
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改正ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 契約に関する条項
- 民法改正のポイント
- 収録年月：2020年5月
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定型約款のポイント解説
- 主な講義内容
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- 定型約款の定義と具体例
- 定型約款の変更と対応
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト①
- 主な講義内容
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- 定型約款
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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金銭消費貸借契約のポイント解説
- 主な講義内容
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- 諾成契約化
- 実務上の対応
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 金銭消費貸借契約
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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6. その他（債権者代位権、債権譲渡）
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改正ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- その他の重要な条項
- 民法改正のポイント
- 収録年月：2020年5月
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債権者代位権のポイント解説
- 主な講義内容
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- 債務者による被代位権利の行使
- その他の条文
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト①
- 主な講義内容
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- 債権者代位権
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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債権譲渡のポイント解説
- 主な講義内容
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- 譲渡制限の意思表示と譲渡有効性
- 譲渡の対抗要件・債務者の抗弁
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 債権譲渡
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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7. 金銭消費貸借契約および定型約款
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実務ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 金銭消費貸借契約
- 定型約款
- 収録年月：2020年5月
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金銭消費貸借証書と預金等規定集の例
- 主な講義内容
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- 金銭消費貸借証書（例）
- 預金等規定集（例）
- 収録年月：2020年5月
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金銭消費貸借契約の説明例
- 主な講義内容
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- 要物契約の維持
- 履行請求の絶対効の維持
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト①
- 主な講義内容
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- 金銭消費貸借契約
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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定型約款の説明例
- 主な講義内容
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- 定型約款とは？
- 約款内容の変更について
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 定型約款
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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8. 根保証約定書および公正証書作成フロー
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実務ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 根保証約定書
- 保証意思宣明の公正証書作成
- 収録年月：2020年5月
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約定（例）と保証意思宣明書
- 主な講義内容
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- 約定（例）
- 保証意思宣明書
- 収録年月：2020年5月
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根保証約定書の説明例
- 主な講義内容
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- 履行請求の絶対効の維持
- 主たる債務者からの情報提供
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト①
- 主な講義内容
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- 保証意思宣明の適用除外
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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保証意思宣明公正証書のチェック事項
- 主な講義内容
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- 資金使途・条件変更内容
- 保証予定者の口述事項
- 収録年月：2020年5月
- 動画を見る
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 保証意思宣明公正証書
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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9. 保証人への情報提供、債務引受契約
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実務ポイントと金融業務への影響
- 主な講義内容
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- 保証人への情報提供
- 債務引受契約
- 収録年月：2020年5月
- 動画を見る
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免責的債務引受契約書（例）
- 主な講義内容
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- 免責的債務引受契約書（例）
- 収録年月：2020年5月
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主債務の履行状況に関する
情報提供書・請求書（例）- 主な講義内容
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- 主債務の履行状況に関する情報提供書（例）
- 主債務の履行状況に関する情報提供請求書（例）
- 収録年月：2020年5月
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保証人への情報提供義務の説明例
- 主な講義内容
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- 債務者から保証人：債務引受の場合
- 債権者から保証人：すべてに共通
- 収録年月：2020年5月
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チェックリスト①
- 主な講義内容
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- 保証人への情報提供
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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債務引受契約の説明例
- 主な講義内容
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- 免責的債務引受契約
- 併存的債務引受契約
- 収録年月：2020年5月
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チェックテスト②
- 主な講義内容
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- 債務引受契約
- 解答
- 収録年月：2020年5月
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マイナンバー法の概要と基本事項
影島 広泰牛島総合法律事務所 パートナー・弁護士
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マイナンバー制度とは
- 主な講義内容
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- 社会保障・税番号制度の概要
- マイナンバー法の規制
- 収録年月：2020年5月
- 動画をみる
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マイナンバーの収集の実務A
- 主な講義内容
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- 利用目的の特定と通知等
- 収録年月：2020年5月
- 動画をみる
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マイナンバーの収集の実務B
- 主な講義内容
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- 本人確認を中心とした収集の実務（従業員）
- 本人確認を中心とした収集の実務（取引先）
- 収録年月：2020年5月
- 動画をみる
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マイナンバーの情報管理
- 主な講義内容
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- マイナンバーの情報管理の全体像
- ガイドラインに従った情報管理
- 収録年月：2020年5月
- 動画をみる
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マイナンバーの廃棄
- 主な講義内容
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- 退職した従業員
- 扶養から外れた親族
- 支払調書を提出した取引先
- 収録年月：2020年5月
- 動画をみる
保険業務の関連制度
保険実務研修
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
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保険実務研修
- 主な講義内容
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- 社会保険制度について
- 介護・雇用・労働者災害補償保険
- 保険関連復習問題
- 動画を見る
確定拠出年金（DC）
菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー
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確定拠出年金（DC）
- 主な講義内容
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- 確定拠出年金（DC）の加入の種類と状況
- 法改正を踏まえたDCの基本的な仕組み
- 企業や加入者のメリット・デメリットとは？
- 節税効果の具体例、他
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知っておきたいiDeCoの基本
竹川 美奈子LIFE MAP 合同会社 代表
年金の仕組みとセールス研修
戸田 博之オフィス エイ・エイチ
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高齢化社会と社会保障
- 主な講義内容
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- 高齢化社会の進展と公的年金等社会保障の役割
- 社会保障
- 高齢化社会の進展と公的年金の役割
- 行社員としてできること
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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公的年金と私的年金
- 主な講義内容
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- 国民年金（1階部分）
- 厚生年金（2階部分）
- 老齢給付
- 私的年金（3階部分）
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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年金収入は家計単位で考える
- 主な講義内容
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- 年金収入を家計単位で考えるべき理由
- ねんきん定期便は、個人谷情報の提供
- 行社員として考えるべきこと
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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キャリアプランと年金
- 主な講義内容
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- わが国の年金制度は3階建て
- 顧客に伝えるべきこと～制度について
- 顧客に伝えるべきこと～制度の限界
- 収録年月：2020年11月
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公的年金いつからもらえるの？
- 主な講義内容
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- 公的年金受給開始は？
- 特別支給の老齢厚生年金
- 年金の空白期間
- 収録年月：2020年11月
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公的年金いくらもらえるの？
- 主な講義内容
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- 公的年金受給額は
- 老齢基礎年金の金額
- 老齢厚生年金の金額
- 収録年月：2020年11月
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ねんきん定期便の読み方
- 主な講義内容
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- ねんきん定期便とは？
- 届く定期便の種類
- ねんきん定期便は情報の宝庫
- 収録年月：2020年11月
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ねんきん定期便とマネープラン
- 主な講義内容
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- ねんきん定期便でキャッシュフロー予測が可能
- 50歳以上向けねんきん定期便で判ること
- 老齢年金見込額
- 収録年月：2020年11月
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在職老齢年金って何？
- 主な講義内容
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- 在職老齢年金
- 60歳以降65歳未満～低在老
- 65歳以降～高在老
- 収録年月：2020年11月
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顧客との信頼関係を創り出し
維持するには- 主な講義内容
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- 適切なコンタクト
- ユーザー感覚
- 循環型セールスの考え方
- 専門性
- 収録年月：2020年11月
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マイナンバー制度と実務ポイント
熊田 洋平アクタス社会保険労務士法人 社会保険労務士
概要と基本事項
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マイナンバー法の概要
- 主な講義内容
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- マイナンバー導入におけるメリット
～導入後～ - マイナンバーの活用
- マイナンバー導入におけるメリット
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情報管理上の基本事項
- 主な講義内容
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- マイナンバー制度における
安心・安全の確保 - 個人情報の管理
- マイナンバー制度における
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これからのマイナンバー活用
- 主な講義内容
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- マイナンバー制度導入のロードマップ
- 事業者における個人番号と関わり
- ガイドラインの重点事項
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基本事項
- 主な講義内容
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- ガイドラインとは？
- 特定個人情報の適切な取扱いに関する
ガイドライン
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取得・利用・提供
- 主な講義内容
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- 本人確認（本人から個人番号の提供を
受ける場合） - 本人確認（代理人から個人番号の提供を
受ける場合）
- 本人確認（本人から個人番号の提供を
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保管・廃棄
- 主な講義内容
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- 特定個人情報の収集・保管制限
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詳細フロー
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人事労務業務における実務ポイント
- 主な講義内容
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- 民間企業における個人番号の利用例
- 入社時はもれなく全員から個人番号を
取得する
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税務業務における実務ポイント
- 主な講義内容
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- 源泉徴収票による特定個人情報の提供
- 従業員からの源泉徴収票の再発行依頼における注意点
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帳票関係
- 主な講義内容
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- 国税（税務署等への提出書類）
- 国税（源泉徴収票）
- 国税（扶養控除申告書）
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対象業務と対象者
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導入準備の全体像
- 主な講義内容
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- ガイドラインが求める6つの対応
- 9つの導入ステップ
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対象業務・収集対象者の洗い出し
- 主な講義内容
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- 対象業務及び収集対象者の洗い出し
- 取得から破棄までの管理方法の方針決定
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安全管理措置の検討
- 主な講義内容
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- 安全管理措置の検討
- 取扱担当者と責任者の選定
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業務フローの整備
- 主な講義内容
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- 業務フローの整備
- 規程や社内書式の整備
（基本方針・取扱規程の作成）
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システム導入または委託契約締結
- 主な講義内容
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- システム導入及び委託契約締結
- 制度開始までの準備対応スケジュール
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個人番号の取得
- 主な講義内容
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- 既存従業員からの個人番号取得の流れ
- 取得対象者の確定
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